Un presunto narcotraficante venezolano extraditado hace dos semanas a Estados Unidos era supuestamente uno de los principales operadores logísticos del Cartel de Los Soles y mantenía relación directa con la máxima cúpula de la organización criminal. Carlos Orense Azocar, quien fue extraditado a finales de junio desde Italia a Nueva York, enfrenta cargos por narcotráfico que conllevan una pena máxima de hasta 30 años de cárcel. Personas vinculadas con las investigaciones del acusado dijeron que Orense trabajaba de cerca con los también acusados venezolanos Pedro Luis Martín y Hugo “El Pollo” Carvajal y de alcanzar un acuerdo de cooperación con Seguir leyendo
Corrupción
Un fiscal de #EEUU solicitó formalmente una investigación por parte de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Estado de #EEUU sobre #Monómeros, la empresa colombo- venezolana.
La investigación se centrará en los intento de adquisición hostiles y poco éticas que han causado un daño financiero incalculable a la empresa #Monómeros, sostiene una fuente vinculada al caso en Washington DC. La OIG ha recibido la solicitud y le ha pedido al fiscal ciertas autorizaciones legales que se requieren para iniciar la investigación. Se espera que la investigación comience en breve. Además de la toma de control hostil, se espera que la investigación de la OIG se centre en las actividades de los partidos políticos y de las personas y entidades no venezolanas que se beneficiarían si #Monómeros Seguir leyendo
¡Despilfarro y corrupción!Víctor Poleo: crisis eléctrica en Venezuela ha sido intencional.
Uno de cada dos dólares asignados, no invertidos que se le dieron al sector eléctrico mientras el Gobierno nacional ha estado en el poder, fueron para el despilfarro y la corrupción. Estamos hablando de casi 100 mil millones de dólares asignados, dados al sector eléctrico bajo la coartada de la crisis. Dicho de otra manera, la crisis eléctrica fue también una coartada para hacerse del dinero público”. Así lo asegura Víctor Poleo, exviceministro de Energía y Minas (1999 y 2001). Argumenta que si el país sigue registrando apagones diarios, no es porque la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar o el Guri Seguir leyendo
Saab enfrenta una nueva acusación por sobornos en Estados Unidos.
La nueva querella en contra de Saab lo acusa de pagar sobornos con el fin de obtener contratos multimillonarios para la compra de alimentos y medicamentos. Gabriela Moreno1 diciembre, 2021en Noticias El presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, enfrentará en Estados Unidos una nueva acusación en su contra por supuestos sobornos a funcionarios venezolanos. Actualmente, el colombiano está en manos de la justicia norteamericana, acusado solo de conspiración para el lavado de dinero. Sin embargo, el informe de la nueva querella señala que Saab pagó para obtener una serie de contratos multimillonarios que le darían acceso a la compra Seguir leyendo
España – ‘El Pollo’ da al juez los contratos originales de los pagos de Chávez y Maduro a Iglesias y Monedero´ . Por valor de 6,7 millones.
El ex jefe de la Inteligencia de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, nuevos documentos sobre la relación de Podemos con el régimen venezolano. Revelan pagos de 6,7 millones de dólares, firmados por el propio Hugo Chávez y con destino a la Fundación CEPS, vinculada directamente a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. En Caracas les consideraban abiertamente «aliados naturales de la revolución bolivariana». Estas nuevas pruebas fueron entregadas al Juzgado Central de Instrucción número 6 en un sobre sellado el pasado jueves por la tarde. Se suman a los ya Seguir leyendo
El brazo largo de la ley o como el Tío Sam los encuentra…
En días recientes seguimos las peripecias de los procesos judiciales en contra de funcionarios del Estado venezolano, o personas vinculadas a la trama revolucionaria. En el afiche de este espectáculo mediático figuran Saab, Carvajal, Claudia Díaz, Vielma Mora, por solo citar unos pocos de un larguísimo elenco de testaferros y traficantes de todo pelo que han medrado en el circo chavista. Por años, hicieron malabares en negocios arteros, construyendo un denso entramado para su lucro y el de sus asociados. Al mismo tiempo, intentaron colocar una lápida de olvido y, sobre ella, un manto de legitimidad. Para ello, invirtieron su Seguir leyendo
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier.
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas Un joyero venezolano ayudó presuntamente a blanquear 5,5 millones de dólares (4,7 millones de euros) a la trama de dirigentes y empresarios cercanos al presidente venezolano Hugo Chávez investigada por perpetrar el saqueo de la compañía estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y ocultar el botín en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Se trata de Habib Ariel Coriat Harrar, de 50 años, que está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales por la jueza andorrana Stéphanie García después Seguir leyendo
España investiga a los corruptos de PDVSA en Estados Unidos.
Los extensos rastros que la corrupción de PDVSA dejó en España son una preocupación clave para la Fiscalía Anticorrupción de ese país. Las investigaciones por los pagos irregulares relacionados con la estatal venezolana siguen. Ahora el Ministerio Público solicitó a la Audiencia Nacional de España librar órdenes para interrogar a Luis Carlos de León Pérez, un antiguo funcionario de la petrolera. En este caso la petición se formula en el marco del procedimiento abierto por presuntos sobornos de la asturiana Duro Felguera a funcionarios venezolanos a cambio de adjudicarse un megaproyecto de ciclo combinado por más de 1.500 millones de Seguir leyendo
EE UU ofrece recompensa por información sobre Álvaro Pulido, socio de Alex Saab
El gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del colombiano Álvaro Pulido Vargas, presunto socio de Alex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro. En un comunicado el Departamento de Estado norteamericano explicó que la recompensa está relacionada con las acusaciones presentadas por la cartera de justicia estadounidense contra «Pulido y otros por lavado de dinero en conexión con un plan de sobornos en el extranjero». El jueves, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida acusó a tres colombianos, entre ellos Pulido Vargas, y a dos venezolanos Seguir leyendo
Exguardaespaldas de Chávez pacta con EEUU a cambio de reducir condena.
Su sentencia por lavado de dinero y pago de sobornos pasó de 10 años a 3,5 años por permitir a los fiscales “construir casos contra varios miembros de la administración de Chávez” Alejandro Andrade pasó a la historia de Venezuela como una de las figuras más representativas de la corrupción de la era chavista. De militar y guardaespaldas de Hugo Chávez, se convirtió en tesorero del país. Él fue sentenciado en 2018 a 10 años de cárcel por la Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, recientemente un juez federal de Miami redujo su pena a tres años y medio de Seguir leyendo